Pétrole et bitcoin : comment Washington traque les réseaux de financement iraniens dans le Caucase

Téhéran a intensifié, ces dernières heures, ses contacts avec les pays de la mer Caspienne et du Caucase afin de sécuriser de nouvelles routes commerciales. Ces démarches interviennent alors qu’a été mis au jour un réseau financier utilisant les cryptomonnaies et des entreprises opérant depuis la Turquie pour transférer des centaines de millions de dollars liés à des financiers iraniens et aux Gardiens de la révolution.

Le président iranien Massoud Pezeshkian a rencontré hier, vendredi, à Türkmenbaşy, ses homologues russe Vladimir Poutine et azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Les discussions ont porté sur le commerce, l’énergie, les transports et la coopération à travers la mer Caspienne. La partie azerbaïdjanaise a également annoncé que le projet frontalier « Aghband–Kalaleh » approchait de son achèvement. Cet itinéraire offre à l’Iran une voie d’accès supplémentaire vers l’Azerbaïdjan et le Caucase.

Le Trésor cartographie les points de passage

La phase actuelle de l’opération « Paria économique » comprend l’examen d’entreprises de transport, de dédouanement et de services financiers utilisant les itinéraires de Jolfa et d’Aghband–Kalaleh, ainsi que les routes reliées à la Turquie et au Turkménistan. Une attention particulière est accordée aux entreprises associant le commerce de biens industriels à des transferts au profit d’entités iraniennes figurant sur les listes de sanctions.

Selon cette source, l’Office of Foreign Assets Control, le bureau américain chargé du contrôle des avoirs étrangers, examine les dossiers d’entreprises enregistrées en Turquie et en Asie centrale qui fournissent des services de transport ou de paiement à des entités iraniennes. Cet examen porte également sur des responsables financiers et des sociétés-écrans ayant utilisé des comptes commerciaux pour acheter des pièces industrielles, du matériel de transport et des composants technologiques.

Le passage frontalier de Jolfa gagne en importance depuis l’instauration d’un nouveau régime de transit, qui a fait passer le nombre de camions l’empruntant d’environ 150 à près de 400 par jour. Des créneaux distincts ont été réservés aux poids lourds iraniens, turcs et azerbaïdjanais, tandis que certaines procédures douanières ont été simplifiées.

Des sources informées de l’opposition iranienne indiquent que le ministère des Routes et du Développement urbain et les douanes iraniennes ont intensifié, ces dernières semaines, leurs efforts sur les itinéraires passant par l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et la Turquie. Les transporteurs iraniens ont été invités à répartir leurs cargaisons entre plusieurs points de passage afin de limiter les retards et la hausse des frais.

Selon ces sources, les efforts portent notamment sur les biens industriels, les pièces de rechange et les matières premières utilisés dans les secteurs ferroviaire, automobile et métallurgique, visés par les nouvelles sanctions américaines au début d’octobre.

Les cryptomonnaies au service des circuits commerciaux

Ces démarches ont coïncidé avec la publication, hier vendredi, d’une enquête sur un réseau lié au financier iranien Babak Zanjani. Selon les données examinées dans cette enquête, le réseau a utilisé 21 comptes sur la plateforme Binance et effectué des transactions d’une valeur totale d’environ 850 millions de dollars, dont au moins 67 millions ont été transférés vers des portefeuilles numériques liés aux Gardiens de la révolution.

Le réseau comprenait des entreprises et des comptes liés aux plateformes Zedcex et ZedPay, avec une activité enregistrée en Turquie. Le 17 septembre, le Trésor américain avait déjà pris des mesures contre une infrastructure numérique liée à Zanjani, comprenant BitBank et une entreprise iranienne ayant développé pour lui des services liés aux actifs numériques.

La source américaine précise que le Trésor intensifie le croisement des données concernant les entreprises logistiques, les portefeuilles numériques et les comptes bancaires. L’objectif est d’identifier les situations dans lesquelles des sociétés de transport ou de commerce utilisent des structures financières distinctes servant de façade pour régler des marchandises iraniennes.

Selon cette source, les dossiers soumis à l’Office of Foreign Assets Control, le bureau américain chargé du contrôle des avoirs étrangers, concernent des sociétés de change et des prestataires de services d’actifs numériques opérant depuis la Turquie. Ils comprennent également des comptes commerciaux liés à des personnes déjà identifiées dans les réseaux de Zanjani ou ayant traité avec des entités affiliées aux Gardiens de la révolution.

Le Caucase gagne en importance pour Téhéran

Le chercheur spécialiste de l’Iran Cornelius Adebahr estime que le durcissement des restrictions maritimes a accru l’importance des corridors terrestres et des routes du Caucase pour l’économie iranienne. Cette évolution intervient alors que les coûts de transport augmentent et que les entreprises iraniennes disposent de moins d’options pour obtenir des devises fortes et des composants industriels.

Adebahr souligne que le Caucase et l’Asie centrale offrent à Téhéran des itinéraires de moindre capacité et plus coûteux que la voie maritime. Cela renforce sa dépendance aux intermédiaires et aux sociétés de services transfrontaliers, tout en accentuant les effets des sanctions secondaires américaines sur les échanges commerciaux effectifs.

Ces développements suivent l’annonce du Trésor américain, le 8 octobre, de mesures visant 17 navires et des réseaux soutenant la flotte fantôme iranienne. Le département a affirmé que l’opération avait touché la majeure partie de l’infrastructure maritime utilisée pour transporter le pétrole et les produits iraniens.

Les sources de l’opposition iranienne indiquent que les entreprises liées aux Gardiens de la révolution cherchent actuellement à recourir davantage aux règlements en monnaies locales, au troc et aux transferts numériques dans leurs transactions régionales, notamment avec la Russie et les pays de la mer Caspienne. Ces efforts coïncident avec la première participation de l’Iran, en qualité d’invité spécial, à une réunion de la Communauté des États indépendants au Turkménistan.

Adebahr considère que ces itinéraires ne peuvent compenser que partiellement les pertes du commerce maritime, en raison de leur coût, de leur capacité limitée et des risques liés aux sanctions. Les points de passage frontaliers et les réseaux de paiement deviennent ainsi des cibles prioritaires de la prochaine phase de la campagne économique américaine contre le régime iranien.