15 milliards de dinars… Un homme d’affaires détourne des fonds irakiens et s’enfuit
Les autorités de sécurité en Irak ont perquisitionné le siège social d’un homme d’affaires dans la capitale, Bagdad, sous l’accusation d’escroquerie envers les citoyens et de détournement de 15 milliards de dinars.
Selon un journal local, une source de sécurité a indiqué que la Direction de la Lutte contre la Criminalité Organisée avait perquisitionné le siège de l’homme d’affaires à Bagdad, révélant qu’il dirigeait une entreprise commerciale effectuant des opérations financières sans les autorisations officielles requises.
La source de sécurité a ajouté qu’une force de sécurité avait obtenu l’autorisation judiciaire pour inspecter l’entreprise de l’accusé, où elle a saisi plus de 50 dossiers contenant les noms des investisseurs de l’entreprise fictive et des sommes d’argent importantes.
La force de sécurité a enregistré les déclarations des employées de l’entreprise en tant que témoins à la demande du juge d’instruction, et elles ont avoué que l’homme d’affaires avait collecté 15 milliards de dinars irakiens auprès des citoyens.
La source de sécurité a souligné que l’accusé avait utilisé cette somme pour acheter un centre de beauté, un restaurant, un institut d’enseignement, un magasin de gros et des épiceries, et la force de sécurité a saisi toutes les preuves liées au crime après la fuite de l’accusé.
