Condamnation de Ghafoor – Coopération américano-émiratie fructueuse dans la lutte contre le blanchiment d’argent
Le cas de l’avocat Asim Ghafoor a mis en lumière la coopération de plus en plus large entre les Émirats arabes unis et les États-Unis dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
Plus tôt dans la journée, les Émirats arabes unis ont rendu compte des résultats de l’enquête qu’ils avaient menée dans l’affaire de l’avocat Asim Ghafoor, en faisant observer que l’enquête avait permis d’établir sa culpabilité dans deux affaires d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent.
L’ambassade des Émirats arabes unis à Washington a publié deux déclarations dans lesquelles elle a indiqué que, dans le cadre d’une coopération accrue pour lutter contre le blanchiment d’argent transfrontière et le financement illicite, les Émirats arabes unis et les États-Unis avaient échangé des informations dans l’affaire Asim Ghafoor il y a plus de deux ans.
L’État des Émirats arabes unis a ouvert une enquête en 2020 sur les activités du Ghafoor après avoir reçu une demande officielle d’entraide judiciaire de l’ambassade des États-Unis à Abu Dhabi au nom du Département de la justice des États-Unis, du Federal Bureau of Investigation et du Département des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service concernant une enquête en cours avec Ghafoor par les autorités américaines.
Sur la base de cette enquête, un tribunal émirati a reconnu Ghafoor coupable de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale le 25 Mai 2022.
Cette affaire reflète une coopération judiciaire étendue entre les Émirats et les États-Unis dans la lutte contre la criminalité financière transfrontière.
Dans une déclaration conjointe publiée à l’issue de la réunion bilatérale des Emirats Américains, le 16 Juillet dernier, le Président Joe Biden a reconnu les efforts déployés par les Émirats arabes unis pour renforcer leurs politiques et leurs mécanismes opérationnels de lutte contre la criminalité financière et les flux financiers illicites.
Dernier format
Au début de Juillet dernier, une délégation des Emirats s’est rendue à Washington, où elle a rencontré des fonctionnaires du Trésor américain, dont des représentants du Bureau de lutte contre le financement du terrorisme et la criminalité financière, du Financial Crimes Enforcement Network et du Foreign Asset Control Office.
Au cours de cette visite, les participants ont examiné les liens de coopérations étroites existant entre les Émirats arabes unis et les États-Unis d’Amérique dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
La délégation des Émirats arabes unis a fait le point sur l’ordre du jour national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et sur les efforts déployés par les Émirats arabes unis pour lutter plus efficacement contre ces crimes, en coopération avec divers partenaires internationaux. Un certain nombre d’initiatives stratégiques, telles que les risques liés aux actifs virtuels et au trafic de faune et de flore sauvages, ont également été débattues, de même que le projet d’évaluation des risques de financement de la prolifération des armes lancé par les Émirats arabes unis au début de l’année.
Au cours de la visite, il a également examiné l’expérience des Émirats arabes unis en matière de partenariat public-privé et a fait le point sur l’élaboration d’un cadre juridique pour l’échange d’informations entre les deux secteurs, qui permettrait de lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
À cet égard, le Directeur général du Bureau exécutif pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Hamed al-Zaabi, a déclaré : « Les États-Unis sont l’un des principaux partenaires stratégiques des Émirats arabes unis dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Le travail et la communication avec nos partenaires sont essentiels au succès des Émirats dans ce domaine. Les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme sont complexes et transcontinentales et nécessitent une coordination internationale importante.
Pour sa part, Paul Ahrn, Sous-Secrétaire au Trésor adjoint du Bureau du financement du terrorisme et de la criminalité financière, a déclaré : « Nous nous sommes félicités de la visite du Bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Ministère des finances afin de poursuivre la coopération dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».
Engagement ferme
En Mai dernier, les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement et leurs efforts continus pour renforcer leur cadre réglementaire de lutte contre la criminalité financière, les autorités compétentes continuant d’imposer et d’appliquer des sanctions efficaces et de mettre en place des systèmes et des contrôles rigoureux pour assurer la sûreté et la sécurité du système financier mondial, conformément aux normes internationales et à la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
D’après l’agence de presse WAM, les autorités compétentes, notamment la Banque centrale des Émirats arabes unis, la Commission des valeurs et des marchandises, le Ministère de l’économie, le Ministère de la justice, le Marché mondial d’Abou Dhabi et l’Autorité des services financiers de Dubaï, ont mis en œuvre des mesures efficaces et des mesures de réglementation proactives pour protéger l’environnement financier des Émirats arabes unis, ainsi qu’une coopération étroite entre les parties prenantes.
En tant que centre financier mondial important pour les entreprises, les Émirats arabes unis renouvellent leur engagement de travailler avec la communauté internationale pour lutter contre la criminalité financière et rappeler aux entreprises leurs obligations en matière de programmes internationaux de sanctions.
« En tant que plaque tournante du commerce mondial, les Émirats arabes unis sont ouverts aux entreprises et aux hommes d’affaires du monde entier », a déclaré Hamed Al Zaabi, directeur général du Bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a pour objectif de « renforcer le cadre de lutte contre la criminalité financière des Émirats arabes unis ».
Sur le plan organisationnel, Hamed al-Zaabi a expliqué que « nous développons constamment notre approche, que les Émirats arabes unis ont mis en place un système de lois et de procédures stable et efficace, conforme aux normes internationales, et qu’ils travaillent de concert avec le monde des affaires pour faire en sorte que ces normes soient respectées et prospèrent dans un environnement attractif et flexible ».
Pour sa part, Talal Mohammed Al-Taneji, directeur du Bureau exécutif de la surveillance et de l’interdiction de la prolifération, déclare: « Les Émirats arabes unis, en tant que membre responsable de la communauté internationale, ont l’obligation de garantir la stabilité et l’intégrité de l’économie des Émirats en appliquant des sanctions financières ciblées ».
Il a poursuivi : À cet égard, les autorités de surveillance des Émirats arabes unis coopèrent étroitement entre elles et avec le secteur privé pour appliquer des sanctions financières ciblées et lutter contre l’évasion des sanctions, conformément aux obligations internationales et aux meilleures pratiques.
