L’évasion fiscale et le blanchiment d’argent – L’arrestation d’Assem Ghafour
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, les Émirats arabes unis ont arrêté l’ancien avocat du journaliste Jamal Khashoggi, l’américain Assem Ghafour, après avoir été reconnu coupable par contumace.
La cour de blanchiment d’argent d’Abou Dhabi l’a condamné à trois ans de prison. Il est condamné à une amende de 3 millions de dirhams (816 000 dollars) et est expulsé des Émirats arabes unis.
Un haut fonctionnaire de l’administration américaine a révélé ce qui suit : « Je dirais qu’il n’y a aucune indication qu’il s’agisse de Khashoggi ou de quelque chose d’autre ».
Qui est Assem Ghafour ?
Assem Ghafour est un avocat américain d’origine indienne, né aux États-Unis. Il travailla en politique aux États-Unis après avoir été diplômé en droit de l’Université du Texas.
Il a travaillé comme conseiller juridique du gouverneur du Texas et a formé un réseau de relations avec les politiciens de Washington avant d’établir son cabinet d’avocats à la fin des années 1990.
Relation avec l’organisation Cair
Ghafour a également défendu des organisations extrémistes et des personnalités accusées d’avoir participé aux événements du 11 Septembre, ainsi que d’autres personnalités accusées d’être des extrémistes, comme Salman Al-Ouda et Safar Al-Hawali.
Assem Ghafour a travaillé ces dernières années comme conseiller juridique pour les organisations liées aux Frères et à l’opposition saoudienne.
Le conseiller juridique de l’organisation DAWN, fondée par des personnalités telles qu’Abdullah Al-Ouda, est le fils de l’imam saoudien accusé d’être un extrémiste, Salman Al-Ouda.
Assem Ghafour tient un registre noir des transactions suspectes avec l’organisation CAIR Broadway aux États-Unis, le Conseil des relations islamiques des États-Unis créé en 1994.
Un intérêt commun satanique a rassemblé Ghafour et CAIR sur un bateau pour une série de services légaux et une relation suspecte avec Nihad Awad, le cofondateur de l’organisation fraternelle, Cair, sous prétexte de défense des droits.
En 2010, Ghafour, Awad et d’autres ont été frappés d’une balle dans le pied par des odeurs terroristes jusqu’à ce qu’on les accuse de financement du terrorisme.
Comme d’habitude les Frères des Serpents, essayant de changer de peau pour échapper à la responsabilité, Asem Ghafour tente de se donner un espace pour devenir conseiller juridique de Down Fraternité, une organisation conservée aux États-Unis et dirigée par les chefs des organisations terroristes.
Son travail
Il a également travaillé avec une autre organisation appelée Fondation « Thewina » par des opposants saoudiens, comme Safar Al-Hawali, fils du prédicateur Safar Al-Hawali.
En raison de leurs liens étroits avec ces groupes, ils sont soupçonnés d’être impliqués dans leurs transferts financiers et leurs opérations parallèles de manière non conventionnelle, afin d’éviter les mécanismes de contrôle judiciaire au sein des États.
Ghafour a déjà été inscrit sur la liste américaine de 2014 des personnes soupçonnées de financer le terrorisme.
Un fonctionnaire du Gouvernement des Émirats arabes unis a confirmé l’arrestation de Ghafour, alors qu’il se trouvait à l’aéroport international de Dubaï, le 14 Juillet, au sujet d’une condamnation prononcée par contumace contre lui dans une affaire de blanchiment d’argent, sur la base de preuves portées devant les tribunaux des Émirats arabes unis.
En réponse à la demande de Reuters, le représentant des Émirats arabes unis a déclaré que les Émirats avaient accédé à la demande de l’ambassade des États-Unis d’Amérique tendant à ce que Ghafour reçoive une visite consulaire. Le jugement a été rendu par contumace, donnant ainsi à Ghafour le droit de demander un nouveau procès.
« Nous avons reçu la demande et l’avons acceptée, ce qui a permis la réouverture de l’affaire et l’ouverture des procédures judiciaires qui s’ensuivent ».
Commentaire américain sur l’arrestation d’Assem Ghafour
Une source américaine a commenté l’arrestation par les autorités des Émirats arabes unis d’Assem Ghafour pour fraude fiscale et blanchiment d’argent.
Selon les médias, l’intéressé était un ancien avocat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.
D’après le Réseau, un autre fonctionnaire de l’Administration américaine a déclaré que les États-Unis avaient soulevé la question de la détention de Ghafour « à un haut niveau avec les autorités des Émirats arabes unis » et « demandé un complément d’information » sur sa situation.
Le fonctionnaire a déclaré que des fonctionnaires consulaires de l’ambassade des États-Unis s’étaient rendus à Ghafour le samedi.
Il a poursuivi : « Nous avons fait part de notre attente que les droits de Ghafour à une audience juste et publique et les garanties d’un procès équitable doivent être pleinement respectés et traités avec humanité, de même que le droit des États-Unis d’avoir pleinement accès au consulat ».
