Le GAFI félicitent les EAU pour leurs efforts de lutte contre le blanchiment d’argent
Lors d’un nouvel hommage international rendu aux Émirats arabes unis, le groupe d’action financière a salué les progrès positifs accomplis par les Émirats arabes unis dans leurs efforts pour développer leur système national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Cette réunion générale du groupe a eu lieu le 4 Mars 2022, avec un débat sur le rapport de la période post-observation pour les Émirats arabes unis et l’adoption du plan d’action pour le pays pour la période suivante, selon l’agence de presse officielle des Émirats arabes unis WAM.
Le Groupe d’action financière (le GAFI) a décidé de placer les Émirats arabes unis dans le cadre du « Renforcement de la surveillance » du Groupe, afin de poursuivre l’exécution de ce plan et de soutenir les efforts déployés par l’État pour développer le système de contrôle de la conformité financière.
Pour leur part, les Émirats arabes unis réaffirment leur volonté de travailler en étroite collaboration avec le Groupe d’action financière GAFI pour mettre en œuvre le Plan d’action et appliquer les recommandations qu’il a formulées, conformément à la démarche bien établie de l’État des Émirats arabes unis dans la lutte contre la criminalité financière et les flux financiers illicites. À cet égard, l’État des Émirats arabes unis a sensiblement renforcé l’efficacité de son système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; ces progrès ayant été largement appréciés par de nombreux partenaires internationaux et organisations internationales et par les experts les plus éminents dans ce domaine.
Commentant les efforts que les Émirats arabes unis continuent de déployer pour lutter contre la criminalité financière, le Bureau exécutif pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a déclaré : « Les Émirats arabes unis prennent très au sérieux leur rôle dans la protection de l’intégrité du système financier mondial et collaboreront étroitement avec le Groupe d’action financière mondial (GAFI) pour résoudre les problèmes qui doivent être améliorés dès que possible. Sur cette base, les Émirats arabes unis poursuivront leurs efforts en vue d’identifier et de sanctionner les criminels et les réseaux financiers illicites, conformément aux conclusions du Groupe d’action financière et du Plan d’action national, et ce, en étroite coordination avec nos partenaires internationaux.
Les Émirats arabes unis sont fermement résolus à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ils s’emploient à faire en sorte que les Émirats arabes unis soient un centre de commerce mondial qui soit à la fois un pôle d’attraction et un pôle de développement pour la croissance et le développement.
Priorité stratégique
Le général Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, a cité : « Les efforts en cours pour renforcer le système de lutte contre le blanchiment de l’argent dans les Émirats arabes unis témoignent de notre ferme détermination à lutter contre ce problème mondial en tant que priorité stratégique. Je salue les efforts déployés par le Ministère des finances, le Ministère de la justice et du parquet, le Ministère de l’économie, la Banque centrale des Émirats arabes unis, les forces de sécurité, la police des Émirats arabes unis, les douanes, la Cellule d’information financière et toutes les parties prenantes qui travaillent de très près pour lutter contre la criminalité financière. Nos efforts pour protéger notre sécurité et notre prospérité économique ont toujours été prioritaires ».
Selon Al Nahyan, cela signifie que le Ministère et les services de détection et de répression des Émirats arabes unis continueront d’enquêter et d’arrêter les réseaux criminels complexes et leurs avoirs en étroite coordination avec nos partenaires locaux et internationaux.
Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, a confirmé le Président du Comité suprême chargé de superviser la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : « Les Émirats arabes unis tiennent à accélérer la mise en œuvre du Plan d’action national contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, soulignant que ce dossier constitue une priorité stratégique pour l’État… Il a déclaré : «En tant que Président du Haut Comité chargé de superviser la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, je tiens à réaffirmer l’engagement des Émirats arabes unis au plus haut niveau de renforcer notre cadre national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment en travaillant en étroite collaboration avec le Groupe d’action financière, nos partenaires internationaux et le secteur privé sur une base durable et continue. Comme je l’ai déjà dit, la criminalité financière est une préoccupation pour toutes les grandes économies. Nous, aux Émirats arabes unis, prenons très au sérieux notre démarche et, en poursuivant notre politique de discipline, nous allons faire évoluer notre capacité de prévenir les flux financiers illicites et d’atteindre notre objectif de faire des Émirats l’une des économies les plus fortes et les plus respectées du monde moderne ».
Le Secrétaire d’État aux finances, Mohammed Bin Hadi Al-Husseini, a déclaré : « Les Émirats arabes unis restent fermement résolus à poursuivre leurs efforts pour préserver la stabilité et l’intégrité du système financier.. Nous examinerons de près les recommandations détaillées de nos partenaires internationaux et du Groupe d’action financière et nous veillerons à ce qu’elles soient examinées et mises en œuvre aussi rapidement que possible au cours de la période à venir et à long terme. Pour que notre stratégie nationale et notre plan d’action national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme continuent d’être axés sur l’amélioration de l’efficacité dans les domaines clefs, les réformes visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme resteront l’une des principales priorités de notre budget fédéral pour 2022 et des budgets futurs ».
Anxiété internationale
Le Ministre de l’Économie, Abdulla bin Touq Al Marri, a déclaré : « L’interdépendance des réseaux de criminalité internationale organisée, souvent favorisée par les progrès technologiques, préoccupe les États du monde entier… Aux Émirats arabes unis, nous faisons face à cette situation par des analyses « intelligentes » et avancées, des technologies, des enquêtes et des partenariats public-privé ».
Al Marri a expliqué : « Notre objectif principal était de fournir aux secteurs public et privé des Émirats arabes unis les outils nécessaires pour renforcer nos défenses collectives. Il s’agit notamment du renforcement des capacités institutionnelles prévu dans l’évaluation des risques, le Plan d’action national et la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale pour faciliter la coopération et la coordination avec la communauté internationale en ce qui concerne les problèmes de la criminalité financière, qui est la pierre angulaire de l’élaboration d’un cadre de lutte contre la criminalité financière dans les Émirats arabes unis et au-delà ».
Le Ministre de la justice, Abdullah bin Sultan al-Noaimi, a déclaré : « Le Ministère de la justice s’est engagé à utiliser toutes les ressources disponibles, y compris les tribunaux fédéraux et locaux, pour lutter contre le blanchiment d’argent ». Nous sommes résolus à prévenir et à réprimer les infractions financières en tant que priorité absolue et à renforcer tous les efforts visant à prévenir les infractions financières et les fraudes.
Al-Noaimi a révélé : « Nous avons entrepris des réformes importantes en peu de temps pour traduire en justice les auteurs d’infractions, pour continuer à agir efficacement afin de faire face aux résultats du Groupe d’action financière et pour garantir l’existence d’une législation appropriée pour lutter contre les formes de blanchiment d’argent. Le 13 Septembre 2021, nous avons adopté la nouvelle loi fédérale No 26 de 2021, modifiée par la loi fédérale No 20 de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales. Les EAU continueront de tirer parti de la coopération qui existe actuellement avec nos partenaires internationaux et les acteurs du secteur privé pour parvenir à une justice durable et protéger notre future croissance économique conformément à la feuille de route stratégique pour les « 50 prochaines » des Émirats arabes unis, récemment élaborée par nos dirigeants ».
Khaled Mohammed Belamaa, Gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis et Président du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales, a déclaré : « La réglementation et les politiques de la Banque centrale des Émirats arabes unis pour les institutions financières agréées des Émirats arabes unis visent à faire face aux problèmes mondiaux du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme en tant que priorité stratégique. Les initiatives de surveillance et les procédures de contrôle du secteur financier ont beaucoup progressé dans la mise en place d’un système efficace et intégré de lutte contre la criminalité financière sous toutes ses formes. Le Groupe d’action financière a salué ces efforts et, étant donné que les Émirats arabes unis sont un important centre financier régional et international, nous demeurons résolus à mettre en place des contrôles efficaces contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de protéger notre système financier ».
