Après la prison de Geweran et les opérations de l’EI en Irak.. d’où obtiennent l’organisation ses fonds ?

La reprise des attaques et des actions de grande envergure, comme l’attaque de la prison industrielle de Hassaké en Syrie, soulève de sérieuses inquiétudes quant à un éventuel retour de l’EI après trois ans de défaite régionale en 2019.

Selon un rapport de l’agence d’information italienne Nova, vendredi dernier, il y a eu une augmentation significative du nombre d’attaques menées par le groupe terroriste au cours des dernières semaines, ainsi que de l’ampleur des attaques dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, au cours desquelles les combattants de l’EI ont tué trois membres des forces de sécurité libyennes dans la région Sud de Fezzan.

L’opération la plus sophistiquée reste l’opération qui a eu lieu presque simultanément, le 20 Janvier dernier, contre les casernes de l’armée irakienne dans la province de Diyala, la prison industrielle de la direction de Geweran dans le nord de la Syrie, dirigée par les forces kurdes arabes, les Forces démocratiques syriennes, avec le soutien des États-Unis.

al-Arabiya a souligné les mêmes événements, et a fait remarquer que, malgré l’annonce officielle de son éradication par les Etats-Unis en 2019, le repositionnement de l’organisation soulève de nombreuses questions quant à ses sources de financement pour perpétrer de nouvelles attaques et recruter de nouveaux jeunes. Le financement est l’élément principal sur lequel il a pu compter, et continue de l’être, par le biais des réseaux de vente de pétrole et de contrebande, ainsi que d’autres sources. L’ancien procureur fédéral allemand Christian Ritcher, qui préside le Groupe d’enquête des Nations Unies sur les crimes de l’EI, a souligné l’importance d’enquêter sur les questions de financement liées à l’organisation.

Il a souligné que le suivi des sources de financement déterminerait la structure de l’organisation, auquel cas les bénéficiaires pourraient être identifiés.

Contrebande

Aujourd’hui, Al-Qaida exploite la contrebande principalement pour gagner de l’argent. Vendredi dernier, les Forces démocratiques syriennes ont découvert l’existence de réseaux de contrebande dans les zones contrôlées par la Turquie dans le Nord de la Syrie et ont découvert que l’une des milices qui appuierait les activités de l’EI était la faction Abu Qaqa, indiquant qu’elle facilitait le trafic de personnes vers la Turquie et que des fonds étaient utilisés pour financer ses opérations.

En plus des opérations de contrebande, Al-Qaida en Iraq s’appuie sur des redevances pour lever des fonds auprès de ses citoyens afin de financer ses opérations terroristes, selon la cellule d’information de sécurité.

L’organisation a récemment annoncé l’arrestation d’une cellule affiliée à l’organisation pour la collecte des redevances, dans l’Ouest de Nineveh, où quatre détenus ont reconnu avoir menacé et intimidé de nombreux citoyens et avoir extorqué de l’argent par la force.

Vente d’antiquités et enlèvement

Dans ce contexte, des experts du Département du Trésor américain ont déclaré : « À l’heure actuelle, les sources de financement de l’EI proviennent d’activités criminelles, y compris les enlèvements, le trafic de stupéfiants dans la région, ainsi que le trafic d’êtres humains vers l’Europe, ainsi que la contrebande et la vente de monuments iraquiens et syriens pillés.

Les sources de financement ne dépendent pas de ces activités criminelles, puisqu’il semble s’être engagé sur le marché des devises cotées pour éviter les poursuites internationales, mais aussi pour créer de nouvelles possibilités de transfert et de blanchiment d’argent.

Pour leur part, les experts ont dit : L’EI a mis en place un système informel de transfert d’argent vers des personnes-ressources, comme le système Western Union, pionnier dans l’envoi de fonds n’importe où dans le monde, selon un reportage de la chaîne allemande Deutsche Welle.

1 milliard de dollars

Au plus fort de la gouvernance et du pouvoir de l’organisation en 2014, des experts de valeur ont estimé ses actifs à plus de deux milliards de dollars, le Centre pour la Sécurité et la Coopération Internationale de l’université de Stanford en Californie, en concluant que « les fonds confisqués par l’organisation dans les zones qu’elle contrôle, ainsi que ses ventes de ressources naturelles, les fonds provenant de taxes et d’activités criminelles, l’ont fait de cette organisation terroriste la plus riche du monde ».

Le gouvernement américain a estimé à la fin de l’année dernière que l’EI avait encore des avoirs d’une valeur d’environ 300 millions de dollars.
Le programme Rewards for Justice du Département du Trésor des États-Unis a accordé jusqu’à 5 millions de dollars pour obtenir des informations sur des ventes et/ou des échanges de pétrole et d’antiquités par le Trésor américain, ou pour Daesh en Irak et en Syrie.