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L’Iran a utilisé des comptes bancaires au Royaume-Uni pour transférer secrètement de l’argent dans le monde entier dans le cadre d’un vaste plan soutenu par les agences de renseignement iraniennes pour contourner les sanctions américaines, comme l’a confirmé le journal britannique « Financial Times ».
Le journal a révélé des détails à partir de documents montrant que les banques britanniques Lloyd’s et Santander ont fourni des comptes à des sociétés britanniques fictives secrètement détenues par une société pétrochimique iranienne soumise à des sanctions, dont le siège est à Londres.
La société commerciale iranienne pour les produits pétrochimiques, contrôlée par le gouvernement, faisait partie d’un réseau accusé par les États-Unis d’avoir collecté des centaines de millions de dollars pour la « Force Al-Qods », bras extérieur des Gardiens de la révolution iraniens, et de travailler avec des agences de renseignement russes pour collecter des fonds pour les milices affiliées à l’Iran.
La société commerciale nationale iranienne pour les produits pétrochimiques et sa succursale britannique sont sous le coup de sanctions américaines depuis novembre 2018.
Les documents, les correspondances par courriel et les registres comptables indiquent qu’à cette époque, la succursale britannique de la société commerciale pétrochimique continuait de fonctionner à partir d’un bureau dans Grosvenor Gardens à Belgravia, dans le centre de Londres, en utilisant un réseau complexe d’entités fictives en Grande-Bretagne et dans d’autres pays, selon le journal.
En réponse au rapport, la banque espagnole Santander a déclaré qu’elle ne violait pas les sanctions américaines contre l’Iran selon une enquête interne menée par la banque, selon Reuters.
Le porte-parole a déclaré : « Nous avons des politiques et des procédures en place pour garantir le respect des exigences en matière de sanctions, et nous continuerons de travailler de manière proactive avec les autorités britanniques et américaines concernées. » Il a ajouté : « Lors de l’identification des risques de sanctions, nous enquêterons et prendrons les mesures appropriées. »
Un porte-parole de Lloyd’s a déclaré que le groupe cherchait à garantir le respect des lois sur les sanctions et s’engageait à respecter les lois et réglementations en matière de criminalité économique, ajoutant qu’ils ne pouvaient pas commenter les clients individuels. Il a déclaré que les activités de la banque britannique « sont menées de manière à respecter les lois sur les sanctions ».
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Le Royaume-Uni et les États-Unis ont imposé cette semaine des sanctions à ce qu’ils ont appelé le « réseau d’assassinats transfrontaliers » supervisé par les services de renseignement iraniens, qui visaient des activistes et des opposants, y compris ceux résidant en Grande-Bretagne.
Une source proche de Lloyd’s a confirmé que le client mentionné dans le journal n’était pas soumis à des sanctions britanniques ou américaines.
Un porte-parole de la banque Santander au Royaume-Uni, dans une interview avec l’AFP, a déclaré que la banque « n’a commis aucune violation des sanctions américaines selon nos enquêtes ». Elle a ajouté : « Nous avons des politiques et des procédures en place pour garantir le respect des demandes liées aux sanctions, et nous continuerons de traiter de manière proactive avec les autorités britanniques et américaines ».
Elle a précisé qu’elle ne pouvait pas discuter des clients spécifiques ou « d’informations relatives à des activités suspectes signalées aux autorités, en raison de restrictions légales ».
Le ministère britannique des Affaires étrangères, en réponse à une demande de commentaire de l’AFP sur le sujet, a déclaré que « le Royaume-Uni a identifié plus de 400 individus ou entités liés aux activités de déstabilisation de l’Iran dans la région, aux violations des droits de l’homme et à la prolifération des armes nucléaires », refusant de discuter de « sanctions futures potentielles ».
Il convient de mentionner que les banques européennes, telles que l’italienne UniCredit et la britannique Standard Chartered, ont subi d’importantes sanctions dans le passé en raison des sanctions contre l’Iran. La banque italienne a payé 1,3 milliard de dollars aux autorités américaines pour régler les enquêtes.
La banque Standard Chartered a accepté de payer 1,1 milliard de dollars en 2019 aux autorités américaines et britanniques pour des transactions financières violant les sanctions imposées à l’Iran et à d’autres pays.
