Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme… Le retour de la Turquie à la liste grise
L’économie turque est devenue plus sombre, au milieu des crises successives affectant cette première, en raison des politiques du Parti de la justice et du développement, après que le taux de change de la lire ait atteint 9,60 dollars, que la Banque centrale de Turquie ait annoncé une baisse des taux d’intérêt et ait augmenté ses prévisions d’inflation d’ici à la fin de 2021, atteignant 18,4 %, l’économie turque doit faire face à un nouveau coup en plaçant Ankara sur la « liste grise », pour son incapacité à lutter contre le blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Une décision qui, à la lumière des observateurs, réduira de façon significative l’investissement étranger dans le pays.
Jeudi dernier, le Groupe d’action financière (FATF), organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a mis la Turquie sous surveillance en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et a souligné dans un rapport que « depuis 2019, la Turquie a fait des progrès » dans ces domaines, mais « il reste de sérieux problèmes » concernant la situation d’Ankara, comme l’a déclaré le président du FATF, Marcus Pleyer, lors d’une conférence de presse annonçant de placer la Turquie sur la « liste grise ».
Au cours de sa conférence de presse, le Président de l’organisme intergouvernemental, Marcus Pleyer, a souligné les progrès accomplis par la Turquie dans le secteur bancaire, le commerce des pierres précieuses et l’immobilier.
Il a déclaré que le Gouvernement turc s’était engagé à poursuivre ses efforts, ajoutant qu’il « l’avait invitée à faire passer ses engagements en actes », et a souligné que « la Turquie devait prouver qu’elle s’est luttée contre les affaires complexes de blanchiment d’argent, que les activités de financement du terrorisme avaient été poursuivies et qu’elle devait accorder la priorité aux affaires concernant des organisations qualifiées par l’ONU de terroristes comme l’EI et Al-Qaida ».
La décision du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (FATF) de suivre la Turquie a été jugée « injuste » par Ankara.
Le Ministère turc des affaires étrangères a déclaré que « l’inscription de notre pays sur la liste grise est injuste », faisant référence aux efforts déployés par la Turquie pour lutter contre la criminalité financière.
L’opposition confirme
Ces accusations ne viennent pas seulement de l’organe international; déjà mentionnée sous le Parlement turc, dans une déclaration de la présidente du ‘’Le Bon Parti’’, Meral Akşener, un parti nationaliste d’opposition, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement s’attaquerait à l’inscription du pays sur la liste grise à son habitude, à savoir qu’il s’agirait d’une conspiration extérieure à l’encontre de la Turquie pour échapper à ses responsabilités.
Dans son discours, Akşener a ajouté qu’il fallait répondre à cette question : Y a-t-il un blanchiment d’argent en Turquie? Oui, il y en a, et de manière plus tragique, ce blanchiment d’argent se fait par les responsables du gouvernement actuel.
Toute personne peut aisément blanchir des fonds en demandant un contrôle de sécurité et en payant une commission de 1 % sur ces avoirs sans indiquer l’origine de ces fonds et donc en toute légalité.
Aggravation de la crise économique turque
L’inscription d’un État sur la liste grise de FATF, qui comprend 39 membres, peut avoir des répercussions sur les investissements étrangers dans cet État en portant atteinte à son image.
L’ajout de la Turquie à cette liste pourrait entraîner un déclin de l’investissement étranger suite au retrait des investisseurs ces dernières années et à la vente rapide de la lire ces dernières semaines.
Une étude du FMI réalisée cette année a conclu que l’inclusion dans cette liste réduit les flux de capitaux d’environ 7,6 % du PIB et, comme l’indique Cham Observer, a également un impact négatif sur les flux d’IED.
Selon d’anciens responsables du Trésor américain au Wall Street Journal, la notation du groupe d’action financier turc « est susceptible de provoquer des sorties de capitaux depuis le pays, lorsque les banques et d’autres investisseurs étrangers doivent réévaluer leurs opérations ».
L’analyste turc Gawdat Kamel a révélé que cette classification aggraverait la situation économique turque qui souffre considérablement ces derniers temps, en particulier avec la dépréciation continue de la lire turque, surtout depuis que la banque centrale turque a réduit son taux d’intérêt.
Il a ajouté que la surveillance de la Turquie, dans un contexte d’ « insuffisance dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », aurait un impact considérable sur l’afflux d’investissements et de capitaux étrangers et pourrait contribuer à la fuite des capitaux.
Le président turc Recep Tayyip Erdoğan s’efforce d’améliorer la situation économique pour lever son soutien en réussissant à obtenir plus de partisans face à l’ascension des flèches de l’opposition.
Liens avec le terrorisme
L’inscription de la Turquie sur la liste grise de FATF met en lumière, dans son calendrier et son contenu, les liens passés et actuels entre Ankara et des groupes extrémistes en Syrie, et la transformation, ces dernières années, de graves organisations djihadistes sur les théâtres irakien et syrien, en une « station de transit » pour des centaines de djihadistes étrangers, surtout de Tunisie et de Libye, ainsi que l’aide apportée au régime iranien pour contourner les sanctions américaines.
L’analyste turc a évoqué l’affaire de la Banque d’État Halk, qui fait l’objet d’enquêtes aux États-Unis pour complicité dans l’évasion des sanctions américaines contre l’Iran, et qui a été commanditée par l’actuel gouvernement turc, plutôt que par sa participation à d’autres activités de blanchiment d’argent.
La semaine dernière, une cour d’appel américaine a rejeté la demande d’annulation de sa condamnation pour avoir aidé l’Iran à échapper aux sanctions américaines.
En Mai 2020, un tribunal américain a condamné l’ancien directeur général adjoint de la banque, Mohamad Hakan Attila à 32 mois de prison pour « fraude bancaire et conspiration visant à violer les sanctions américaines à Téhéran ».
Plusieurs articles de presse relatent des infiltrations terroristes de l’aéroport de Tripoli à l’aéroport d’Istanbul en Syrie – dont les opérations ont été commanditées par les autorités turques, qui à cette époque soutenaient sans réserve les groupes d’opposition syriens soutenus par al-Qaïda et ses affiliations, ainsi que par l’État islamique – pour renverser le régime du président syrien Bashar al-Assad.
Les services de renseignement turcs supervisent l’entraînement, le financement et la formation de groupes armés dans la lutte contre les forces syriennes, et ils sont toujours liés à certains d’entre eux.
La question des transferts financiers en provenance de l’étranger pour les groupes terroristes en Syrie a également fait l’objet d’une surveillance de la part des centres internationaux intéressés par les organisations djihadistes. Ces centres, ainsi que les rapports des services de renseignement occidentaux, suggérèrent que la Turquie était au centre de ces flux de financement, en provenance du Nord de la Syrie – les zones d’occupation turques et les bastions de l’opposition syrienne.
Le Groupe d’action financière a également inclus la Jordanie et le Mali dans sa liste de surveillance accrue des activités financières, ainsi que d’autres États figurant sur la liste, à savoir l’Albanie, le Maroc, le Pakistan et le Yémen.
Récemment, le Groupe a exclu le Botswana et Maurice de la liste des 23 États actuels, en indiquant qu’ils avaient fait des progrès.
Le groupe a retiré la Turquie de sa liste grise en 2014, après qu’Ankara ait apporté divers amendements à son cadre juridique et réglementaire. Toutefois, les lacunes méthodologiques d’Ankara persistent, selon le Groupe, ce qui l’a amenée à revenir sur la liste.
