La vigilance émiratie déjoue des crimes financiers menaçant la sécurité de l’État

Le procureur général, Ahmed Saif Al-Shamsi, a renvoyé une organisation criminelle comprenant plus de cent personnes devant la Cour de sécurité de l’État de la Cour d’appel fédérale d’Abu Dhabi, après des enquêtes qui ont duré plus de sept mois. Ces individus sont accusés de crimes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’État, à l’ordre public et à la paix sociale. Cette action s’inscrit dans le cadre de la stratégie des Émirats pour mettre en œuvre un ensemble de mesures importantes visant à lutter contre la criminalité financière et à renforcer l’efficacité du système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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L’agence de presse des Émirats (WAM) a rapporté que les enquêtes menées par le ministère public ont révélé l’implication de plus de cent accusés dans la formation, la gestion et l’adhésion à une organisation criminelle appelée « Gang Bahlool », qui avait pour objectif de mener des activités illégales, de collecter des fonds illicites et de se partager le produit de ces crimes. Ils exerçaient leur influence et leur pouvoir dans les régions où ils opéraient, promouvant leurs activités criminelles via les réseaux sociaux, tout en utilisant des armes et des outils interdits par la loi pour semer la peur et la terreur parmi leurs victimes dans le but de leur extorquer de l’argent de manière coercitive, et de masquer l’origine des fonds obtenus illégalement par le blanchiment d’argent.

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Le procureur général a souligné que le ministère public n’hésitera pas à appliquer la loi avec fermeté contre quiconque osera commettre ces actes criminels ou menacer la sécurité des citoyens et résidents dans tout le pays.

Il a également insisté sur le fait que les forces de l’ordre agissent avec une grande vigilance pour préserver la sécurité de l’État et la tranquillité des résidents sur son territoire.

Le procureur général a exhorté tous ceux qui considèrent les Émirats comme un pays sûr à signaler immédiatement ces crimes dès qu’ils en ont connaissance pour éviter leurs conséquences graves.

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Les Émirats font preuve de transparence en révélant des informations liées à ces affaires, ayant récemment dévoilé des cas et des procès liés à des cellules et des éléments terroristes. Le 2 août dernier, le ministère public émirati a révélé l’existence d’une nouvelle organisation secrète en dehors du pays, formée par des membres en fuite du groupe « Al-Islah » (les Frères musulmans émiratis), classé comme organisation terroriste et dissous en 2013. Ces derniers cherchaient à réactiver le groupe et à atteindre ses objectifs, mais la fermeté des Émirats dans la lutte contre le terrorisme et la répression des complots visant à nuire à ses intérêts a contribué à révéler cette organisation.

Les enquêtes ont également montré que cette organisation avait formé des alliances avec d’autres groupes et organisations terroristes, travaillant ensemble dans les secteurs des médias, de l’économie et de l’éducation pour renforcer leurs liens, obtenir des financements, consolider l’existence du groupe et renforcer ses moyens de protection à l’étranger afin d’atteindre ses objectifs.

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En juillet dernier, la Cour d’appel fédérale d’Abu Dhabi a condamné 53 personnes, dont des dirigeants des Frères musulmans, ainsi que six entreprises, dans l’affaire connue sous le nom de « Organisation terroriste de la justice et de la dignité ». Des peines allant de la réclusion à perpétuité à des amendes de 20 millions de dirhams (5,44 millions de dollars) ont été prononcées.

La cour a examiné l’affaire lors de plus de dix audiences, garantissant à tous les accusés leurs droits et garanties légales, leur permettant de choisir leurs avocats ou, en l’absence d’avocat, en désignant un pour chacun. La défense des accusés et leurs avocats ont été entendus, et les mémoires de défense écrits ont été pris en compte.

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Les Émirats possèdent des services de sécurité d’une grande expertise, reconnue internationalement, pour lutter contre les organisations terroristes et contrer la propagation de l’extrémisme dans la région et dans le monde. Cette stratégie globale combine des législations strictes pour freiner les activités des groupes comme les Frères musulmans et les organisations terroristes, ainsi qu’une sensibilisation religieuse promouvant les valeurs de tolérance et rejetant la haine fondée sur des motifs religieux et sectaires.

En juillet dernier, le ministre des Affaires étrangères des Émirats, le cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a présidé la 21e réunion du Comité supérieur de supervision de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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Il a souligné l’importance de maintenir les performances positives et les progrès réalisés dans le cadre des efforts nationaux pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il a insisté sur le fait que les Émirats prennent très au sérieux leur rôle dans la protection de l’intégrité du système financier mondial et restent fermement engagés dans la lutte contre les crimes financiers à l’échelle mondiale, tout en renforçant la coopération internationale dans ce domaine et en développant des stratégies visant à réduire les risques.

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Lors de la réunion, la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour la période 2024-2027 a été examinée, et une recommandation a été approuvée pour être soumise au Cabinet. Cette stratégie comprend un cadre de surveillance complet visant à renforcer et à étendre les réalisations obtenues lors de la précédente stratégie nationale (2020-2023), couvrant des objectifs clés dans tous les domaines, notamment l’approfondissement de la compréhension des risques liés au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes, ainsi que l’harmonisation du cadre juridique et réglementaire avec les normes internationales, et le renforcement de la surveillance basée sur les risques pour les secteurs des institutions financières, des entreprises et des professions non financières, ainsi que les fournisseurs de services d’actifs virtuels dans le pays.

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Les Émirats continuent de révéler progressivement les mouvements suspects liés à leur sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Le bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux Émirats a publié son premier rapport annuel pour l’année 2023, mettant en lumière les réalisations importantes du pays et les initiatives stratégiques visant à lutter contre les crimes financiers, afin de préserver l’intégrité et la durabilité du système financier et économique du pays.

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Le rapport met en avant les développements les plus importants dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux Émirats en 2023, ainsi que les rôles du système national, y compris le Comité supérieur de supervision de la stratégie nationale, le bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en tant que coordinateur national, et diverses autorités et comités, ainsi que les groupes de travail des autorités de surveillance et des forces de l’ordre, pour développer le système national soutenant l’efficacité et la durabilité de la stratégie de l’État en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

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En février dernier, le Groupe d’action financière (GAFI), basé à Paris, a retiré les Émirats de la liste grise, qui plaçait le pays sous surveillance renforcée en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette décision est intervenue après que l’organisation a effectué une visite sur place au début de l’année.

Le bureau exécutif récemment créé pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux Émirats a intensifié ses efforts pour démanteler les réseaux de blanchiment d’argent.

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Le gouvernement émirati a annoncé dans un communiqué avoir saisi des actifs d’une valeur de plus de 925 millions de dirhams (252 millions de dollars) en lien avec des violations des pratiques et procédures de lutte contre le blanchiment d’argent.

Le directeur général du bureau exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Hamid Al-Zaabi, a déclaré que « la lutte contre les crimes financiers est une priorité nationale absolue, et nous restons déterminés à poursuivre ces efforts à l’avenir. »

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Les Émirats ont également arrêté ou extradé plusieurs personnalités recherchées pour des crimes financiers, notamment le Britannique Sanjay Shah, accusé dans une affaire de fraude fiscale de 1,7 milliard de dollars au Danemark, ainsi que Rajesh et Atul Gupta, impliqués présumément dans des actes de corruption durant le mandat de l’ex-président sud-africain Jacob Zuma.

L’année dernière, la Banque centrale des Émirats a également révoqué la licence de la banque russe MTS, suite à l’imposition de sanctions américaines et britanniques.