EAU : Un nouveau mécanisme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

La stratégie adoptée par les Émirats arabes unis pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a été largement saluée dans le monde entier par le Groupe d’action financière FATF.

De sérieux pas

D’après les données du Service exécutif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; En 2021, les opérations et les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme ont représenté 1,048 milliard de dollars, soit 3,848 milliards de dirhams.

Ces montants ont été répartis entre la confiscation d’avoirs d’une valeur de 625 millions de dollars (2,3 milliards de dirhams) et de 64 millions de dirhams (235 millions de dirhams), les amendes pour non-respect de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, passant de 5,3 millions de dirhams (19,5 millions de dirhams) à des peines de 10,8 millions de dirhams (39,6 millions de dirhams) à l’encontre de nombreuses personnes reconnues coupables d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, et la confiscation de 109000 millions de dirhams (400 millions de dirhams) à titre de mesures de prévention du financement du terrorisme. Et une amende collective de 234 millions de dirhams (892,3 millions de dirhams) pour 48 accusés et sociétés condamnées dans une affaire par les tribunaux d’Abu Dhabi pour blanchiment d’argent et fraude.

Record de réalisations

Ces données montrent que les Émirats arabes unis ont beaucoup progressé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux normes mondiales et à leur engagement à lutter contre la criminalité financière en tant que priorité nationale.

L’engagement sans faille des Émirats arabes unis dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est un élément essentiel de la vision intégrée de l’État des Émirats arabes unis en tant que centre de commerce mondial qui attire les derniers développements en matière de croissance et de développement, où toutes les mesures prudentes et efficaces sont prises par le Gouvernement et le secteur privé pour assurer la stabilité, la viabilité et l’intégrité du système financier.

Ces réalisations sont conformes à la Stratégie nationale de lutte contre ce crime et au Plan d’action national des Émirats arabes unis.

Le Groupe d’action financière a salué les progrès accomplis par les Émirats arabes unis dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour développer leur système national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Il est issu de la réunion générale du groupe, le 4 mars 2022, où il a été question du rapport post-observation pour les Émirats arabes unis ainsi que de l’approbation du plan d’action pour le pays pour la période suivante.

Afin d’assurer le suivi de l’exécution de ce plan et d’appuyer les efforts soutenus de l’État pour développer le système de contrôle de la conformité financière, le groupe d’action financière FATF a pris la décision de placer les Émirats arabes unis dans le cadre du contrôle renforcé du groupe.

Les Émirats arabes unis ont sensiblement renforcé l’efficacité de leur système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, progrès qui ont été largement salués par de nombreux partenaires internationaux et organisations internationales et par les experts les plus éminents dans ce domaine.

Progrès sans précédent

D’après l’agence de presse des Émirats arabes unis, les hauts fonctionnaires des Émirats arabes unis ont confirmé la ferme détermination de leur pays et la poursuite de leurs efforts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ils ont également souligné que les Émirats arabes unis étaient résolus au plus haut niveau à lutter contre la criminalité financière conformément à l’Agenda mondial contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui reste une priorité stratégique pour les Émirats arabes unis.

Le général Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, a cité : « Les efforts en cours pour renforcer le système de lutte contre le blanchiment de l’argent dans les Émirats arabes unis témoignent de notre ferme détermination à lutter contre ce problème mondial en tant que priorité stratégique. Je salue les efforts déployés par le Ministère des finances, le Ministère de la justice et du parquet, le Ministère de l’économie, la Banque centrale des Émirats arabes unis, les forces de sécurité, la police des Émirats arabes unis, les douanes, la Cellule d’information financière et toutes les parties prenantes qui travaillent de très près pour lutter contre la criminalité financière. Nos efforts pour protéger notre sécurité et notre prospérité économique ont toujours été prioritaires ».

Le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, le cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, a confirmé le Président du Comité suprême chargé de superviser la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : « Les Émirats arabes unis tiennent à accélérer la mise en œuvre du Plan d’action national contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, soulignant que ce dossier constitue une priorité stratégique pour l’État…

Dans un tweet officiel sur Twitter, le Conseiller diplomatique du Président des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a déclaré que la ferme volonté des Émirats arabes unis de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme était une priorité nationale, de nombreux pays étant confrontés à ce crime. En tant que principal centre économique, nous sommes déterminés à renforcer notre coopération stratégique avec nos partenaires pour relever ce défi mondial.

Le Conseiller diplomatique du Président des Émirats arabes unis a ajouté que les Émirats arabes unis ont réalisé des progrès importants dans la lutte contre la criminalité financière grâce à une stratégie nationale et à une coopération efficace entre les secteurs public et privé. Nous continuons de renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que moteur économique de premier plan à tous les niveaux, régional et mondial.

Le Président du Comité national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement des organisations illicites, Khaled Mohammed Belamaa, a déclaré que les Émirats arabes unis avaient commencé, il y a quelques années, à renforcer leur système intégré et permanent de lutte contre la criminalité financière sous toutes ses formes et manifestations afin de protéger et de garantir l’intégrité du système financier national et mondial, et ce, à mesure que le pays entre dans une nouvelle phase de perspectives et d’aspirations pour devenir le meilleur pays du monde en matière de développement économique et social.

Secteur privé

Le secteur privé des Émirats arabes unis est un partenaire stratégique pour appuyer ses efforts et mettre en œuvre les obligations internationales de l’État dans ce domaine, qui sont directement liées à la mesure dans laquelle le secteur privé respecte les prescriptions légales et les procédures annoncées par les autorités compétentes, y compris le Ministère de l’économie.

Le Ministère de l’économie des Émirats arabes unis a indiqué qu’il dispose aujourd’hui d’un système intégré qui fonctionne de manière coordonnée pour atteindre cet objectif national et qui comprend : Les lois, la législation, règlements et décisions pertinents, ainsi que les institutions et les commissions fédérales et locales chargées de la supervision, du contrôle, de la sensibilisation, de l’inspection et de l’application des lois, y compris le Ministère de l’économie, les systèmes électroniques, les bases de données et les canaux intelligents, qui assurent un contrôle public conforme aux meilleures pratiques et renforcent l’efficacité de la communication et du partenariat entre le Gouvernement et le secteur privé.

Le Comité de partenariat public-privé a été créé en tant que sous-comité de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement des organisations illégales.

La Commission est composée d’environ 17 entités gouvernementales et de 21 entités du secteur privé, y compris des institutions financières et non financières locales et mondiales.

Lors d’un échange de vues avec l’agence de presse WAM, le Directeur général du Bureau exécutif pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Hamid Al-Zaibi, a déclaré : « Des progrès considérables ont été accomplis dans la promotion de l’approche adoptée par les Émirats arabes unis pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, conformément aux normes mondiales et à leur engagement à lutter contre la criminalité financière en tant que priorité nationale ».

S’agissant des principales réalisations du Service exécutif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme depuis sa création, Al-Zaibi a expliqué que le Service de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme avait travaillé en étroite collaboration avec tous les partenaires publics et privés pour renforcer le système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à tous les niveaux : institutionnel, législatif et efficace.

Sur le plan institutionnel, le Bureau exécutif joue un rôle central dans la coordination des efforts nationaux par le biais d’un système de suivi des indicateurs et des réalisations de diverses entités telles que les organismes de contrôle, les services de détection et de répression et la Cellule d’information financière. Le Bureau exécutif, en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes et les divers sous-comités, met en œuvre la Stratégie nationale et le Plan d’actions adoptées par le Comité supérieur de supervision de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En février 2021, les Émirats arabes unis ont créé le Bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, chargé de coordonner l’action menée au niveau national. L’Office dispose de pouvoirs étendus pour assurer la coordination entre tous les services des Émirats arabes unis dans la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les Émirats arabes unis ont entrepris huit évaluations sectorielles et thématiques des risques dans le cadre de l’évaluation nationale des risques.