Les EAU renforcent leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme… Initiatives clés

Les Émirats arabes unis (EAU) poursuivent leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tant sur le plan national qu’international.

les EAU d’un mémorandum d’accord avec l’Éthiopie

L’une des dernières initiatives est la direction du ministre des Affaires étrangères des EAU Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. lors de la 19e réunion du Comité supérieur chargé de superviser la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent. et le financement du terrorisme, qui s’est tenue avant-hier.

les causes derrières les EAU d’un mémorandum d’accord avec l’Éthiopie

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Cette réunion intervient quelques jours après la signature par les EAU d’un mémorandum d’accord avec l’Éthiopie pour coopérer dans la lutte contre le terrorisme suite à environ deux semaines après que les EAU aient fourni de l’équipement militaire et des équipements de sécurité à la République du Tchad pour renforcer ses capacités de lutte contre le terrorisme et soutenir les programmes de protection des frontières selon l’Agence de presse des Émirats (WAM).

ministère de l’Intérieur des eau

Dans le cadre de ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent le ministère de l’Intérieur des EAU a révélé à la mi-août qu’il avait traité 521 signalements de crimes de blanchiment d’argent au cours des deux dernières années Cela a conduit à l’arrestation de 387 personnes recherchées à l’échelle internationale en coopération avec les forces de l’ordre de différents pays du monde La valeur totale des biens saisis a dépassé 4 milliards de dirhams.

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Il y a environ un mois. une approbation a été donnée pour la création de bureaux de procureurs fédéraux spécialisés dans les crimes économiques. et le blanchiment d’argent Cette mesure vise à développer le système judiciaire en alignement avec les changements économiques et une orientation vers la spécialisation contribuant ainsi à la stabilité financière .et à la croissance économique du pays.

Les EAU Fournissent du Matériel Militaire et des Équipements de Sécurité au Tchad

Pendant ce temps. la Banque centrale continue ses tâches de supervision .et de réglementation pour s’assurer que toutes les institutions financières autorisées dans le pays. y compris les sociétés de change leurs propriétaires .et tous les employés se conforment aux lois et réglementations applicables aux EAU.

En juillet de l’année dernière les efforts des EAU ont été reconnus lorsqu’ils ont obtenu le statut d’observateur auprès du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG) soulignant la confiance internationale croissante dans les efforts des EAU pour lutter contre le blanchiment d’argent.