Les milices terroristes Houthis tissent des liens avec les banques turques… Quels sont leurs objectifs ?
De nouvelles tendances émergent au sein des milices terroristes houthies pour établir des liens plus étroits avec le régime turc grâce à des transactions bancaires et des dépôts financiers, ce qui indique que les houthistes cherchent des moyens de blanchir des millions de dollars pillés au peuple yéménite.
Selon des rapports provenant de sites web affiliés aux milices terroristes, deux responsables bancaires associés au groupe houthi, le Dr Marwan Mohammed Khaled, président du conseil d’administration de la Yemen and Gulf Bank, et l’ingénieur Tawfiq Hanish, directeur général adjoint de la banque, entretiennent des relations avec des banques turques depuis juin de l’année dernière.
Ces sources ont mentionné qu’ils ont « visité plusieurs banques de la République de Turquie pour renforcer les domaines de coopération mutuelle, établir des partenariats stratégiques et échanger des expertises bancaires entre elles et la banque, dans le cadre de la construction du réseau de relations extérieures de la banque avec plusieurs banques arabes et régionales ».
Parmi les banques avec lesquelles les responsables bancaires affiliés aux houthis cherchent à établir des partenariats stratégiques, figure Aktif Bank, décrite comme la plus grande banque d’investissement privée en Turquie. Cette banque a suscité des soupçons en 2020 concernant son implication dans des opérations de blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la facilitation de transactions bancaires pour des sociétés investissant dans des sites pornographiques.
En septembre 2020, le site web allemand Deutsche Welle a mentionné que les « FinCEN Files », un certain nombre de documents confidentiels fuités du département du Trésor américain, mettaient en lumière le rôle central d’Aktif Bank dans la facilitation de transactions financières suspectes. Le site web, citant le rapport, a indiqué qu’Aktif Bank, propriété d’Ahmet Çalık, un proche allié commercial du président turc Recep Tayyip Erdogan, était « soupçonnée d’être largement impliquée dans le blanchiment d’argent pour un réseau de clients comprenant le fournisseur de services financiers allemand scandaleux Wirecard et des personnalités douteuses de l’industrie pornographique ».
Le rapport a également mentionné que l’ancien ministre turc de l’Énergie, Berat Albayrak, qui est le gendre d’Erdogan, a occupé le poste de PDG de la société mère d’Aktif Bank, Çalık Holding, à une époque où de nombreuses « transactions suspectes » ont été effectuées.
Aktif Bank a également été impliquée dans des transactions avec la nouvelle banque de Kaboul, une institution impliquée dans un scandale de corruption de plusieurs milliards de dollars en 2010, et la société pétrolière et gazière Watan, que le gouvernement américain a accusée d’avoir des liens avec le mouvement extrémiste taliban.
Les responsables bancaires affiliés aux houthis qui se sont rendus en Turquie pour assister à « la Conférence économique arabe qui s’est tenue en Turquie le mois dernier » ont également visité la Ziraat Bank, une banque publique. Les milices espèrent établir des relations de coopération avec cette banque pour financer des projets d’investissement qui, selon elles, « contribueront à réaliser un développement durable au Yémen, en plus d’un certain nombre de services bancaires au service des hommes d’affaires yéménites et turcs, des expatriés et des étudiants étudiant en Turquie ».
