Sous la présidence d’Abdallah ben Zayed – Une réunion aux Émirats pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Le cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis, a présidé une réunion du Haut Comité chargé de superviser la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Au cours de la dix-septième réunion du Comité, l’engagement des Émirats arabes unis à poursuivre les travaux visant à mettre en place un système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a été réaffirmé.
Les faits nouveaux concernant les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale, les exigences du plan d’action ont également été examinés par le groupe d’action financière FAF et les résultats de la réunion du groupe de contrôle du groupe d’action financière, tenue le 12 janvier 2023.
Il a également été souligné à la réunion de la Haute Commission qu’il importait que tous les acteurs et groupes de travail poursuivent leurs efforts pour assurer l’efficacité du système de lutte contre les crimes et les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Au cours de la réunion, le Bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a fait un exposé sur les progrès réalisés dans les domaines d’intervention du Plan d’action, notamment la coopération internationale, le contrôle des secteurs financiers, des entreprises et des professions non financières désignées, les registres des sociétés, l’information financière, les enquêtes sur les infractions de blanchiment d’argent, les sanctions financières ciblées et le financement de la prolifération des armes.
L’offre incluait des avancées dans le traitement des demandes de coopération internationale, l’augmentation des ressources humaines des agences de contrôle, et la poursuite de l’efficacité des contrôles basés sur le risque et des actions contre les entreprises en infraction. Il a également été question de l’évolution de l’utilisation de l’information financière dans les enquêtes et de l’augmentation des ressources du Groupe de l’information financière.
S’agissant des registres des sociétés, l’exposé a porté sur l’évolution récente de l’évaluation des risques pour les personnes morales et l’application d’une approche fondée sur le risque, et, en ce qui concerne l’axe des sanctions financières ciblées et du financement de la prolifération des armes, a passé en revue les résultats obtenus par les Émirats arabes unis et la façon dont ils répondaient à toutes les exigences à cet égard.
Abdulla bin Touq Al Marri; Le Ministre de l’économie des Émirats arabes unis, au cours de la réunion, a examiné les efforts déployés par son ministère en tant qu’organe de contrôle pour mettre en œuvre les dispositions de la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les plans opérationnels et opérationnels visant à mettre en œuvre des initiatives et des activités répondant aux exigences de l’évaluation mutuelle de l’État.
Le Ministre des Émirats arabes unis a indiqué que l’accent était mis sur la fourniture de personnel et la mise en place de systèmes techniques, ainsi que sur l’organisation d’ateliers de sensibilisation et de formation à l’intention du secteur privé et des dirigeants d’entreprises du pays, y compris dans les zones franches.
Selon bin Touq Al Marri, le Ministère de l’économie des Émirats arabes unis a organisé plus de 22 ateliers à l’intention de 13 026 participants du secteur privé en 2022 et 27 réunions avec des enregistreurs d’entreprises par l’intermédiaire du Sous-Comité des registres d’entreprises du pays, en vue de mettre en œuvre des plans de sensibilisation et de renforcer la compréhension des enregistreurs afin de satisfaire aux exigences de la réglementation des données relatives aux bénéficiaires réels et de mettre en place un système national intégré de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Il a également évoqué les efforts déployés par le Ministère pour inspecter quelque 440 entreprises et professions non financières désignées, qui ont donné lieu à 42 avertissements et à environ 125 amendes d’un montant total d’environ 9 millions et 450 000 dirhams.
Il a souligné que le Ministère continuait de mettre en œuvre des mesures efficaces et dissuasives pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, afin de créer un environnement économique sûr et propice aux affaires dans les Émirats arabes unis.
Pour sa part, le Bureau exécutif de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a indiqué que les demandes de coopération internationale émises étaient en augmentation constante, avec plus de 200 demandes, et que les inspections de contrôle, qui ont été plus de 750 au cours de l’année écoulée, se sont poursuivies, ainsi que les inspections de bureaux, qui ont représenté environ 75 millions de dirhams d’infractions.
Les sociétés en infraction ont été sanctionnées par les registres, avec environ 3 000 infractions, tandis que les Émirats arabes unis ont poursuivi leurs enquêtes sur les quelque 270 affaires de blanchiment d’argent. Plus de 3 milliards de dirhams de produits illicites ont également été saisis.
Au cours de la réunion, un plan d’action pour la prochaine phase a été adopté, qui prévoit toutes les mesures nécessaires pour compléter les besoins du module financier, ainsi que les étapes de préparation de la visite sur le terrain, notamment un certain nombre de programmes de formation et de qualification pour toutes les parties prenantes.
