Le Bureau d’al-Kazimi et les alliés de l’Iran font partie d’un réseau impliqué dans le vol du siècle
De nombreuses données sur le dossier du pillage de 2,5 milliards de dollars de fonds publics iraquiens par le biais du détournement de recettes fiscales, connu sous le nom de « vol du siècle », sont apparues publiquement pour révéler une terrible incursion dans la corruption en Irak.
Un article du journal britannique The Guardian, publié lundi sur le site kurde irakien Shafaq News, révèle que des acteurs officiels ou des puissances alliées de l’Iran ont planifié et orchestré la plus grande détournements de fonds de l’histoire récente de l’Irak, ou qu’ils étaient au courant de ces événements.
Il a expliqué que le processus n’aurait pas été possible sans l’accès à des acteurs tels que le Bureau de la présidence du Gouvernement et la Banque, qui ont permis des opérations de nuages, la Commission de l’intégrité, la Banque centrale et l’organisation Badr, dirigée par Hadi al-Ameri, ainsi qu’au chef de la Coalition Al-Fatah, qui s’inscrivait dans le cadre principal de coordination de l’appui au Président actuel du Gouvernement, Mohammed Chia al-Soudani.
Après avoir eu accès à des documents divulgués et interviewé des hommes d’affaires au courant d’opérations de blanchiment d’argent qui avaient été détournées en achetant des biens immobiliers dans les quartiers chics de Bagdad, le rapport a confirmé l’implication de hauts responsables de l’État dans ce qu’il a appelé le « scandale de détournement ».
Selon des sources et des communications du Gouvernement, des organismes officiels dirigés par le Cabinet de l’ancien Premier Ministre Moustafa al-Kazimi ont annulé les contrôles financiers portant sur les retraits des comptes de l’Autorité fiscale.
Il a confirmé que le processus de décapitation s’était déroulé dans le calme durant l’été 2021, que l’Irak était sous tension, que le parlement avait été reporté et que les médias s’intéressaient aux élections d’octobre de cette année-là.
Selon ce rapport, le journal a lu 41 pages d’un rapport d’enquête interne sur le retrait par des sociétés fictives et blanchi ensuite l’argent en achetant des propriétés dans les quartiers riches de la capitale irakienne.
Le rapport précisait que le plan de soustraction avait été élaboré par des hommes d’affaires et des membres du personnel du Comité des impôts en relation avec l’organisation iranienne Badr, mais il n’indiquait pas si les dirigeants de l’organisation avaient connaissance du détournement ou s’ils avaient participé à sa planification.
Le détournement de fonds aurait impliqué des acteurs financiers liés à des forces politiques, ainsi que des fonctionnaires du Cabinet de l’ancien Premier Ministre, de la Banque centrale et même de la Commission de l’intégrité, où il aurait été rapporté par un ancien membre de la Commission des finances du Parlement qu’il avait demandé de ne pas mentionner que « le processus est conduit par un grand réseau et que les dirigeants politiques de grandes organisations dirigeantes du pays sont derrière eux, et les chefs d’administration ne peuvent pas voler seuls de tels montants », ajoutant qu’il y avait un accord tacite selon lequel chaque partie reçoit sa part.
Il a ajouté que, même si le détournement du gouvernement Al-Kazimi avait été révélé, ses organes avaient autorisé des violations, ce qui laissait à penser que l’ancien Premier ministre soutenu par l’Occident et opposé aux alliés de l’Iran avait été faible dans l’importance de ces ingérences politiques et n’avait pas été suffisamment soutenu dans la lutte contre le système de consensus.
Il a confirmé que des assistants d’al-Kazimi, comme l’ancien directeur de cabinet, Raed Juhi, ou un officier de la CIA, Dhiyaa Al-Musawi, avaient des liens étroits avec des hommes d’affaires impliqués dans le détournement de fonds, Al-Musawi étant actuellement poursuivi pour corruption.
Face à ces accusations, l’ancien directeur du Bureau Spécial d’al-Kazimi a nié, comme d’habitude, que le cabinet de l’ancien Premier ministre était impliqué dans l’approbation de l’annulation de l’audit et dans la facilitation du vol, en disant que c’était « une erreur ».
L’intervenant a déclaré que « la déségrégation n’est pas une excuse pour le vol », mais que ces réponses ont été envoyées par des courriers gouvernementaux dont parlait The Guardian.
Les observateurs estiment que le gouvernement d’al-Soudani serait confronté à un dilemme majeur, appelé «infiltration de la corruption», dans lequel les forces politiques qui le soutiennent semblent être impliquées.
Le rapport The Guardian affirme que le dossier est un test pour le gouvernement soudanais afin de prouver sa capacité et sa volonté à poursuivre les personnes influentes suspectées d’être impliquées dans le complot de détournement de fonds, y compris les membres de la coalition qui l’a porté au pouvoir.
